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        守住錢袋子 過好幸福年 東方基金教您識破非法集資常見手法

        時間:2023-02-24



        近年來,隨著我國經濟和互聯網的快速發展,衍生出一系列翻新變化和日趨復雜化的集資犯罪手段。

        非法集資往往隱藏在金融科技的發展和新型金融產品之中,經常披著不同馬甲,呈現變幻莫測的模樣,稍不注意,投資人便容易陷入套路。

         

        非法集資常見手法

        1、許諾高額回報——天上真的會掉餡餅?

        不法分子編造天上掉餡餅、一夜成富翁的神話,許諾還本付息或給予其他回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾的本息或回報。待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與人遭受經濟損失。

         

        2、編造虛假項目——免費旅游你敢去嗎?

        不法分子大多通過注冊貌似合法經營的公司或企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。

         

        3、虛假宣傳造勢——明星站臺你信還是不信?

        不法分子在宣傳上往往一擲千金,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。

         

        4、利用親情誘騙——詐騙就在你身邊?

        有些非法集資參與人,為了完成或增加自己的業績,甚至采取類似傳銷的手法,不惜利用親情、地緣關系,編造自己獲得高額回報的謊言,拉攏親朋、同學或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規模不斷擴大。以至于很多人到了最后一刻,都不愿意相信自己上當受騙。

         

         

        如何防范非法集資?

        非法集資要遠離,四看三思等一夜

        四看:一看融資合法性;二看宣傳內容;三看經營模式;四看參與集資主體。

        三思:一思自己是否真正了解該產品及市場行情;二思產品是否符合市場規律;三思自身經濟實力是否具備抗風險能力。

        等一夜:如遇到相關投資集資類宣傳,一定要避免頭腦發熱,先征求家人和朋友的意見,拖延一晚再決定。

         

        警惕非法集資陷阱,這些套路要防范

         

        什么是非法集資?

        非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,面向社會的人民群眾,以發行證券、彩票、理財、吸收存款等方式,收取社會群眾資金,并承諾給予本息回報的行為。

         

        國家為了防范和處置非法集資,保護社會公眾合法權益,用法治的辦法加強重點領域監管,防范化解金融風險,維護經濟秩序和社會穩定,國務院發布《防范和處置非法集資條例》,該條例自202151日起施行。

         

         

        非法集資的特征?

        非法性:未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金

        公開性:通過網絡、媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳

        利誘性:承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報

        社會性:向社會公眾即社會不特定對象吸收資金

         

         

        非法集資常見套路

        違法犯罪分子為了引誘群眾達到非法集資目的,通常采取以下手段騙取群眾信任。

        1、裝點公司門面,營造實力假象

        不法分子往往成立公司,辦理工商執照、稅務登記等手續,貌似合法,實則沒有獲得國家金融管理部門許可的業務資質。

        這些公司或辦公地點看起來高檔豪華,或宣傳國資背景,或投入重金通過各類媒體甚至央視進行包裝宣傳,或在高檔場所(如人民大會堂)舉行推介會、知識講座,邀請名人、學者和官員站臺造勢,展示與領導合影及各種獎項,極具欺騙性。

         

        2、編造投資項目,打消群眾疑慮

        不法分子將集資渠道從過去的農林礦業開發、民間借貸、房地產銷售、原始股發行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權等形形色色的理財項目,并且承諾有擔保、可回購、低風險、高回報等。

         

        3、混淆投資概念,加大識別難度

        不法分子把在地方股權交易中心掛牌吹噓成上市,把在境外一些股權交易場所掛牌混淆成上市,鼓吹銷售原始股;有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經營方式,欺騙群眾投資。

         

        4、承諾高額回報,編造致富神話

        高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后來人的錢兌現先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金,攜款潛逃。

         

        東方基金在此敬告各位投資者,非法集資行為主體借助熱點,選擇不同載體,借助各種外衣,其本質都是以非法占有為目的的集資行為。請廣大投資者提高警惕,不要被“高額回報”誘餌所欺騙。



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